八届二次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2019-014

大连冷冻机股份有限公司

八届二次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2019年3月13日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2019年3月20日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司日常关联交易的报告。

根据公司财务管理部初步统计，截止到2019年2月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易发生金额约为6,506万元，其中向关联人采购成套项目配套产品发生金额约为1,335万元，向关联人销售配套零部件发生金额约为5,171万元。

公司独立董事于2019年3月13日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、高木俊幸在审议此项议案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                   2019年3月22日