七届十四次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2017-026

大连冷冻机股份有限公司

七届十四次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2017年5月4日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2017年5月12日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事5人，实际表决董事5人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案。

经董事会确认，公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照2015年《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2015 年第一次临时股东大会的授权办理2015年限制性股票第二期解锁事宜。符合2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的激励对象共有 41 人，达到解锁条件的限制性股票数量为609万股，占目前公司股本总数的 0.995%。

本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                   2017年5月13日