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七届五次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-037
 
大连冷冻机股份有限公司
七届五次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2016年4月11日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2016年4月21日以现场表决方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。
    5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于向子公司转让所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权的报告
    为强化冰雪事业,公司拟与香港保安水利工程(中国)有限公司将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权同时出让给公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 
    2、关于子公司吸收合并子公司并增资的报告
    公司拟同意全资子公司大连冰山集团工程有限公司(简称“冰山工程”)吸收合并公司子公司大连冰山集团销售有限公司。
    公司拟同时对冰山工程以现金方式增资5,000万元。
    本次吸收合并及增资完成后,冰山工程将作为存续公司,公司出资比例不变,仍为100%。
    通过本次吸收合并及增资,将实现公司两家子公司间的资源整合、优势互补,实现由设备销售商向具备综合解决方案提案能力的工程公司转换,提升附加价值创造能力,拓展微笑曲线的销售服务端;助推冰山工程资质顺利升级,做强做大,成为中国制冷行业资质能力最强的工程公司之一。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    3、关于冷冻冷藏合资项目的报告
    公司拟与松下电器(中国)有限公司、松下冷链(大连)有限公司、松下压缩机(大连)有限公司共同投资兴建合资企业,为客户提供氟冷链系统综合解决方案。
    公司拟以现金出资2,100万元,持有合资企业20%的股权。
    公司独立董事于2016年4月11日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
    同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 
    4、公司2016年第一季度报告
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
 
                          大连冷冻机股份有限公司董事会
                                  2016年4月22日