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七届六次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-048
 
大连冷冻机股份有限公司
七届六次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2016年6月27日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2016年7月5日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于受让大连冰山菱设速冻设备有限公司股权的报告。
    大连冰山菱设速冻设备有限公司(“冰山菱设”)由公司和日本国菱设工业株式会社(“日本菱设”)共同出资设立。其中公司持有冰山菱设95%股权,日本菱设持有冰山菱设5%股权。
为有效整合资源、打造公司速冻设备制造基地,公司拟以1,859,709.19元的价格受让日本菱设所持冰山菱设5%股权。
    本次股权受让完成后冰山菱设将成为公司全资子公司。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    2、关于在股权受让完成后对冰山菱设增资的报告。
    公司拟在上述股权受让完成后,向冰山菱设以现金方式增资3,000万元。本次增资前,冰山菱设注册资本为27,578,709.43元。本次增资后,冰山菱设注册资本增至57,578,709.43元。
    本次增资款将用于冰山菱设工艺设备革新、新建厂房及补充流动资金,为冰山菱设扩大经营规模、提升产品市场竞争力提供有力支持。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    3、关于聘任公司证券事务代表的报告。
    公司董事会聘任杜宇女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会议审议通过之日至本届董事会任期届满止。公司董事会秘书宋文宝先生将不再代行证券事务代表职责。
    具体内容详见与本公告同时披露的《大连冷冻机股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    4、关于以募集资金置换先期投入的报告。
    公司拟以募集资金8,759.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    具体内容详见与本公告同时披露的《大连冷冻机股份有限公司关于以募集资金置换先期投入的公告》。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    5、关于改变暂时闲置募集资金存放方式的报告。
    为提高公司募集资金使用效率,适当增加募集资金存储收益,结合募集资金使用进度安排,在不影响募集资金使用以及不违背所承诺的募集资金投向的前提下,公司拟将8,000万元的暂时闲置募集资金采用大额定期存单方式存放,存放期限为6个月。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   
                            大连冷冻机股份有限公司董事会
                                   2016年7月6日