八届六次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2019-042

大连冷冻机股份有限公司

八届六次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2019年10月16日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2019年10月25日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2019年第三季度报告。

（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

大连冷冻机股份有限公司董事会

                                2019年10月26日