七届二十四次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2018-043

大连冷冻机股份有限公司

七届二十四次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2018年11月15日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2018年11月23日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于处置所持辽宁迈克集团股份有限公司股份的报告。

公司拟与辽宁迈克集团股份有限公司（简称“辽宁迈克”）签署《股份回购协议》，公司所持辽宁迈克3.57%股份将由辽宁迈克全部回购。

本次股份回购，聘请了中企华资产评估有限公司对辽宁迈克进行了整体评估，评估基准日为2018年6月30日，净资产评估价值（资产基础法）为60,471.58万元。根据该评估结果，确定公司所持辽宁迈克3.57%股份的回购价格为2,158.84万元。

本次回购完成后，可为公司带来净收益约1,748万元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于出售部分国泰君安股份的报告。

同意公司在2019年6月30日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售不超过300万股国泰君安股份。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年11月24日