七届十七次董事会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2017-053

大连冷冻机股份有限公司

七届十七次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2017年11月28日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2017年12月8日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案

经董事会确认，公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2016 年第三次临时股东大会的授权办理2016年限制性股票第一期解锁事宜。符合2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的激励对象共有113 人，达到解锁条件的限制性股票数量为5,237,820股，占目前公司股本总数的0.612%。

本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2016年年度权益分派方案实施后，需对回购价格进行调整。

调整后的回购价格P=（5.62-0.1）÷（1+4/10）=3.942元/股。

公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

鉴于2016年限制性股票激励计划激励对象刘杰、孟运婵、方诤、邸军、张广辉共5人已办理离职手续，不再具备激励对象资格，董事会同意以3.942元/股的价格回购其已授予但尚未解锁的合计578,200股限制性股票，并办理回购注销手续。

公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

4、关于召开2017年第三次临时股东大会有关事项的议案

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案中，议案3尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                   2017年12月9日