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七届十八次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-059
大连冷冻机股份有限公司
七届十八次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2017年12月18日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2017年12月28日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于增加2017年度日常关联交易预计金额的报告
根据公司关于2017年1-11月已发生的日常关联交易金额的统计分析，结合公司日常经营实际情况，公司增加与部分关联人2017年度日常关联交易预计金额。具体明细如下：
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关联交易
类别 |
关联人 |
关联交易内容 |
关联交易
定价原则 |
2017年年初预计金额 |
2017年1-11月实际发生金额 |
增加金额 |
增加后2017年实际预计金额 |
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向关联人销售配套零部件 |
松下冷链（大连）有限公司 |
销售产品 |
市场定价 |
13,700 |
16,044 |
4,800 |
18,500 |
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松下冷机系统（大连）有限公司 |
销售产品 |
市场定价 |
300 |
1,263 |
2,200 |
2,500 |
公司独立董事于2017年12月18日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2017年12月29日