各位股东：
    公司2005年度财务决算已经大连华连会计师事务所有限公司及普华永道中天会计师事务所有限公司审计。现对公司2005年度利润分配提出如下方案:
    根据大连华连会计师事务所有限公司的审计，公司2005年实现税后利润为10,081.2万元，根据国家有关规定及公司章程提取10%法定盈余公积金1,008.1万元，10%法定公益金1,008.1万元，合并子公司提列储备169.0万元，共计提取2,185.2万元，当年度可供股东分配的利润为7,896.0万元，加上年初未分配利润13,728.3万元，累计可供股东分配的利润为21,624.3万元。
    根据国际会计师普华永道中天会计师事务所有限公司的审计，公司2005年实现税后利润10,168.5万元，提取法定盈余公积金、法定公益金、合并子公司提列储备后，当年度可供股东分配的利润为7,983.3万元，加上年初未分配利润10,714.8万元，累计可供股东分配的利润为18,698.2万元。
    根据公司章程有关规定，按照孰低原则进行分配。因此，本年度累计可供股东分配的利润为18,698.2万元，其中提取10%任意盈余公积金1,008.1万元，5,250.2万元纳入分红派息，余额12,439.9万元结转下年度分配。
    公司2005年度分红方案：
    按2005年末总股本350,014,975股计算，每10股派1.5元现金（含税），B股的现金股利折算成港币支付。
    本年度公司不以资本公积金转增股本。
    以上报告请审议。

2006年5月30日

文件之三：2005年度财务决算及2006年度财务预算报告

文件之五：关于修改公司章程的报告