文件之七：关于修改董事会议事规则与治理准则的报告

2005年度股东大会文件之七

关于修改董事会议事规则与治理准则的报告

各位股东：
     根据自2006年1月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2006年修订）》和新公司章程，特对公司董事会议事规则与治理准则作如下修改： 
    1、第八条中增加如下内容：“（六）代表十分之一以上表决权的股东提议时。” 
    2、第十二条中原规定：“董事会会议由董事长召集。每次会议应当于会议召开十天以前书面通知全体董事。董事会召开临时会议，应当于会议召开五天以前书面通知全体董事。” 
    现修改为：“董事会会议由董事长召集。每次会议应当于会议召开十天以前书面通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，应当于会议召开五天以前书面通知全体董事和监事。” 
    3、第十七条中原规定：“（十一）公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上股东的提案；” 
    现修改为：“（十一）公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上股东的提案；” 
    4、第二十三条修改为：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。” 
    5、第二十九条原规定：“董事会在表决作出公司章程第六章第6.8条所列事项的决议时，第（六）、（七）及（十）项应有全体董事的三分之二同意，其余事项必须经全体董事的过半数同意方能通过。” 
    现修改为：“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。” 
    以上报告请审议。

2006年5月30日