文件之四：关于公司2007年度利润分配方案的报告

2007 年度股东大会文件之四

关于公司 2007 年度利润分配方案的报告

各位股东：

    公司 2007 年度财务决算已经大连华连会计师事务所有限公司审计，现对公司 2007 年度利润分配提出如下方案。

    公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，导致 2007 年度母公司会计报表净利润与合并会计报表归属于母公司所有者的净利润之间出现明显差异。根据财政部财会函 [2000]7 号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》中的规定，编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。据此，公司利润分配采用母公司报表数据。

    根据大连华连会计师事务所有限公司的审计，公司 2007 年实现净利润为 11,433 万元，提取 10% 法定盈余公积金 1,143.3 万元，当年度可供股东分配的利润为 10,289.7 万元，加上年初未分配利润 23,733.0 万元，扣除已支付 2006 年度普通股股利 5,250.2 万元，已提取 20% 任意盈余公积金 2,345.9 万元，累计可供股东分配的利润为 26,426.6 万元。其中，提取 20% 任意盈余公积金 2,286.6 万元， 5,250.2 万元纳入分红派息，余额 18,889.8 万元结转以后分配。

    公司 2007 年度分红方案：

    按 2007 年末总股本 350,014,975 股计算，每 10 股派 1.5 元现金（含税）， B 股的现金股利折算成港币支付。

    本年度公司不以资本公积金转增股本。

    以上报告请审议。

2008 年5 月20 日