文件之八：公司独立董事2007年度述职报告

2007 年度股东大会文件之八

独立董事 2007 年度述职报告

各位股东：

    2007 年，我们作为大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求，按时出席公司董事会会议，列席年度股东大会，从维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益出发，注重对公司的日常走访及调查研究，关注公司发展方向，对公司重大事项认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

一、出席 2007 年度董事会会议情况

二、 2007 年度发表独立意见情况

    1 、2007 年 4 月 13 日 ，对公司拟与关联企业进行的日常关联交易、关于聘请公司 2007 年度审计机构、关于参股大连三洋高效制冷系统有限公司等重大事项予以了事前认可，同意提交公司四届十次董事会议审议。

    2 、2007 年 4 月 24 日 ，对公司四届十次董事会所议有关重大事项及公司其他有关重大事项发表独立意见如下：

    （ 1 ）关于公司累计对外担保、当期对外担保情况以及执行相关规定情况的意见

    经审查，公司未为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额为 0 。目前公司章程已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。综上所述，我们认为公司较好地执行了相关规定。

    （ 2 ）关于公司 2006 年度日常关联交易情况及 2007 年度日常关联交易预计情况的意见

    公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。

    （ 3 ）关于参股大连三洋高效制冷系统有限公司的报告

    本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于提高公司自我配套能力及资金使用效率。本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。

    3 、2007 年 8 月 8 日 ， 对公 司拟对大连三洋冷链有限公司及大连三洋空调机有限公司追加投资事宜予以了事前认可，同意将提交公司四届十二次董事会议审议。

    4 、2007 年 8 月 17 日 ，对公司四届十二次董事会所议有关重大事项及公司其他有关重大事项发表独立意见如下：

    （ 1 ）关于公司累计对外担保、当期对外担保情况以及执行相关规定情况的意见

    经审查，公司 未为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额为 0 。目前公司章程已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。综上所述，我们认为公司较好地执行了相关规定。

    （ 2 ）关于对大连三洋冷链有限公司追加投资的报告

    （ 3 ）关于对大连三洋空调机有限公司追加投资的报告

    上述关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于提高公司投资收益及资金使用效率；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。

    以上报告请审议。

独立董事：吕中立、王 栋、张贵乐

2008 年5 月20 日