文件之二：公司监事会2008年度工作报告

公司监事会2008年度工作报告

 

各位股东：

      2008年，监事会召开了三次会议。监事会四届十三次会议于2008年4月23日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了公司2007年度监事会工作报告；公司2007年年度报告中的“监事会报告”；关于2007年年度报告及2008年第一季度季度报告的审核意见；关于公司内部控制自我评价的意见；关于公司监事会延期换届的报告。监事会四届十四次会议于2008年8月20日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了公司2008年半年度报告及其摘要；关于2008年半年度报告的书面审核意见。监事会四届十五次会议于2008年10月23日在公司五楼会议室举行。会议审议通过了公司2008年第三季度季度报告；关于2008年第三季度季度报告的书面审核意见。
    对下列事项，监事会发表独立意见如下：
    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况。中准会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司财务状况、经营成果及现金流量。
    3、报告期内公司无募集资金行为，也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
    4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品及追加投资。上述关联交易公平，未损害公司利益。
    5、公司计提的2008年度资产减值准备，其决议程序合法、依据充分。
    以上报告请审议。

 

2009年5月20日