文件之九：关于董事换届选举的报告

关于董事换届选举的报告

 

各位股东：

    公司第四届董事会任期已满，需要进行换届选举。经仔细研究，特提出如下候选名单：
    提名张和、穆传江、杨斌、徐郡饶、有马秀俊、汪卫杰六人为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    提名刘彩萍为公司第五届董事会独立董事候选人。
    上述候选人简历附后。
    以上报告请审议。

 

2009年5月20日

附件1：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

（1）张和，男，71岁，原董事长，教授级高级工程师。历任副总工程师、厂长、公司总经理、董事长。
（2）穆传江，男，59岁，原副董事长，高级工程师。历任副厂长、公司副总经理、总经理、副董事长。
（3）杨斌，男，52岁，原董事，工商管理硕士学位。现任公司常务副总经理。历任公司设计处处长、经营计划部部长、总经理助理、副总经理。
（4）徐郡饶，女，45岁，原董事，工商管理硕士学位。现任公司财务总监。历任公司财务部副部长、部长、副总会计师。
（5）有马秀俊，男，56岁，日本神户大学毕业，硕士学位。1977年加入三洋电机株式会社。现任三洋电机株式会社专务执行董事、商用产品公司公司长。
（6）汪卫杰，男，46岁，会计师，硕士。历任国泰君安证券深圳分公司总经理助理、国泰君安证券财务总部总经理。现任国泰君安证券资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理工作小组主任。

 附件2：公司第五届董事会独立董事候选人简历
（1）刘彩萍，女，54岁，注册会计师，教授研究员级高级会计师。2000年起任大连市建设控股有限公司总会计师。