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七届五次监事会议决议公告
分类：
监事会议决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-051
大连冷冻机股份有限公司
七届五次监事会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于2016年6月27日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于2016年7月5日，在公司五楼会议室，以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。
4、本次监事会会议，由监事会主席于福春先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、关于以募集资金置换先期投入的报告。
公司监事会已经审阅了公司《关于以募集资金置换先期投入的报告》。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，符合公司实际发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损坏公司股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用募集资金人民币8,759.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于改变暂时闲置募集资金存放方式的报告。
公司暂时闲置募集资金存放方式符合有关规定，履行了法定审批程序，不影响募集资金使用，不违背所承诺的募集资金投向。同意公司将8,000万元暂时闲置募集资金采用大额定期存单方式存放，存放期限为6个月。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
大连冷冻机股份有限公司监事会
2016年7月6日
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