四届十次监事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2007-005

大连冷冻机股份有限公司 
四届十次监事会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司（“公司”）四届监事会于2007年4月24日在公司五楼会议室召开了第十次监事会议。3名监事全部出席会议。会议由监事会主席于福春先生主持。会议审议并通过了如下决议：
  一、公司2006年度监事会工作报告；
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
  二、公司2006年年度报告中的“监事会报告”；
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
  三、关于2006年年度报告及2007年第一季度报告的审核意见。
    1、本次年度报告及季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。
    2、本次年度报告及季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2006年度及2007年第一季度的经营管理和财务状况。
    3、在本年度报告及季度报告作出前，未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
对下列事项，监事会发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。大连华连会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司均出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
3、报告期内公司无募集资金行为，也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
    4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品。上述关联交易公平，未损害公司利益。
5、公司计提的2006年度资产减值准备，其决议程序合法、依据充分。

                            大连冷冻机股份有限公司监事会
                                   2007年4月26日