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七届十一次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-075
大连冷冻机股份有限公司
七届十一次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2016年11月21日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2016年11月25日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于出资设立投资平台公司的报告。
公司拟与大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）共同出资设立投资平台公司。投资平台公司注册资本为人民币10,000万元，公司以现金出资4,900万元，持有投资平台公司49%的股权；冰山集团以现金出资5,100万元，持有投资平台公司51%的股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2016年11月21日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于改聘公司2016年度审计机构的报告。
公司2015年度股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为30万元。
公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为30万元。
公司独立董事于2016年11月21日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
3、关于召开2016年第四次临时股东大会的报告。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年11月26日
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