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七届一次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
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证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-014
大连冷冻机股份有限公司
七届一次董事会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2016年1月12日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2016年1月21日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。
4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、选举公司董事长及副董事长。
（1）选举纪志坚为公司董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）选举刘凯为公司副董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举公司董事会审计委员会委员。
选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。
选举纪志坚、刘凯、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、聘任公司总经理。
聘任丁杰为公司总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、聘任公司副总经理及财务总监。
（1）聘任范跃坤为公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）聘任王志强为公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（3）聘任马云为公司财务总监。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、聘任公司董事会秘书。
聘任宋文宝为公司董事会秘书。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、聘任公司证券事务代表。
暂由公司董事会秘书宋文宝代行证券事务代表职责，同时尽快确定证券事务代表人选。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
公司对离任董监高在任职期间所做工作表示感谢！
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年1月22日
附：相关人员简历
1、丁杰，男，1963年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年-2016年1月7日，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2016年1月8日起，任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。持有公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
2、范跃坤，男，1964年生，工商管理硕士。2013年6月-2015年7月，任大连华立集团总经理。2015年9月起任公司经营管理本部本部长。2015年10月22日起，任公司副总经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
3、王志强，男，1962年生，硕士研究生。历任公司产品开发部部长、副总经理、总工程师、董事。持有公司股份376,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
4、马云，男，1971年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
5、宋文宝，男，1973年生，CFA（特许金融分析师）。2007年4月24日起，任公司证券事务代表。2013年2月5日起，任公司董事会秘书。持有公司股份282,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
6、其他人员简历详见刊登在2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。
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