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六届二十次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2015-052
大连冷冻机股份有限公司
六届二十次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2015年8月12日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2015年8月19日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2015年半年度报告及其摘要。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告。
同意公司以602.4万元的价格受让大连冰山国际贸易有限公司所持冰山技术服务（大连）有限公司40%股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山技术服务（大连）有限公司100%股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年8月6日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于核销坏账的报告。
同意公司子公司大连冰山空调设备有限公司对长期挂账的应收账款2,748,195.73元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备2,174,026.15元，对公司2015年损益的影响额为574,169.58元。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年8月21日
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