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六届十九次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2015-042
大连冷冻机股份有限公司
六届十九次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2015年7月1日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2015年7月7日以传真方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于受让常州晶雪冷冻设备有限公司股权的报告。
公司拟以13,000万元的价格，受让常州晶雪冷冻设备有限公司（“晶雪冷冻”）29.212%股权。其中：以11,125.5万元的价格，受让江苏晶雪工贸实业有限公司所持晶雪冷冻25%股权；以1,874.5万元的价格，受让常州晶雪投资管理有限公司所持晶雪冷冻4.212%股权。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年7月8日
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