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六届十三次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-031
大连冷冻机股份有限公司
六届十三次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2014年12月2日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2014年12月9日以现场表决方式召开。
3、应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。
公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、王志强为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
2、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、王志强为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
（1）为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，在股东大会授予总量范围内确定激励对象名单及其授予数量；
2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、王志强为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
以上1、2、3项议案尚待《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会无异议备案后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2014年12月10日
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