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六届八次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-004
大连冷冻机股份有限公司
六届八次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2014年3月5日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2014年3月10日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事6人，实际表决董事6人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司董事候选人的报告。
公司第六届董事会成员因董事辞职出现4名空缺，需进行补选。
同意提名纪志坚、徐郡饶、小林纪明、木嶋忠敏为公司第六届董事会董事候选人。
公司独立董事一致同意上述人员作为公司第六届董事会董事候选人。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
上述事项需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事项。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2014年3月11日
附：公司第六届董事会董事候选人简历
1、纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。1992年7月—1996年7月，任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月，任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月起至今，任大连三洋冷链有限公司董事兼总经理。2014年2月14日起，任大连冰山集团有限公司总经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、徐郡饶，女，1963年生，工商管理硕士学位，高级会计师。1998年—2001年，任大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）财务部部长。2001年—2004年6月，任公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月，任公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选公司董事，并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月，兼任公司董事会秘书。2013年1月起任大连冰山集团有限公司副总会计师。持有公司股份3900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、小林纪明，男，1962年生，日本津山商业高校毕业。现任松下电器产业株式会社（以下简称“该公司”）电化住宅设备机器社常务，财务中心所长。历任该公司松下营销本部财务部部长；该公司数码AVC营销本部财务部部长；该公司消费者产品营销部门财务部部长；该公司全球消费者营销部门财务部理事。未持有大连冷冻机股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、木嶋忠敏，男，1958年生，大阪府立大学毕业。现任松下电器（中国）有限公司董事，松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司总经理。历任松下电器产业株式会社（以下简称“该公司”）电化·住宅设备社吸尘器事业部商品企划副参事；该公司电化·住宅设备社生态清洁生活事业部商品企划组组长；该公司电化住宅设备机器社家庭电化事业经营企画总括担当；杭州松下家用电器有限公司执行总经理。未持有大连冷冻机股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
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