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六届二次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2013-007
大连冷冻机股份有限公司
六届二次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2013年4月1日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2013年4月11日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于离心机合资项目的报告。
公司拟与日本三菱重工业株式会社（“三菱重工”）共同投资兴建中日合资企业（以下简称“合资企业”）。合资企业投资总额为人民币16,000万元，注册资本为人民币8,000万元，经营范围为离心式制冷机组的研发、采购、制造、销售及售后服务。公司以现金出资3,600万元，持有合资企业45%的股权；三菱重工以现金出资4,400万元，持有合资企业55%的股权。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2013年4月13日
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