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五届二十次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2012-019
大连冷冻机股份有限公司
五届二十次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2012年12月13日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2012年12月24日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、同意公司将所持沈阳三洋空调有限公司10%股权转让给三洋电机株式会社。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2012年12月13日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事有马秀俊在审议时进行了回避。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2、授权公司董事长全权代表公司办理有关上述股权转让的一切事宜。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大连冷冻机股份有限公司董事会
2012年12月25日
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