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五届十五次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2012-010
大连冷冻机股份有限公司
五届十五次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届十五次董事会议于2012年3月29日以传真方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的通知及召开符合公司法和公司章程等有关规定。本次会议审议通过了关于计提公司2011年度存货跌价准备的报告。
由于公司技术升级改造，库存中按照老压力容器规范生产的商品及原材料已无法使用和销售；另外2011年因用户原因撤销合同且是非标产品，也无法直接使用和销售。经公司测算，上述相关存货成本高于可变现净值额为13,128,181.70元。根据《企业会计准则》及公司会计政策中关于存货跌价准备的计提要求，公司拟计提2011年度存货跌价准备13,128,181.70元。上述跌价准备已计入2011年度当期损益，对公司已公布的2011年度财务报表没有影响。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2012年3月30日
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