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五届三次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2009-019
大连冷冻机股份有限公司
五届三次董事会议决议公告
| 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）五届三次董事会议于2009年7月27日在公司八楼会议室召开。应参加表决人数9人，实际表决人数9人，达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。本次会议审议通过了如下决议：
一、选举张和、徐郡饶、刘彩萍（独立董事）、王会全（独立董事）、邢天才（独立董事）为公司董事会审计委员会成员，批准邢天才为审计委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、选举张和、穆传江、刘彩萍（独立董事）、王会全（独立董事）、邢天才（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会成员，批准邢天才为薪酬与考核委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2009年7月28日
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