四届九次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2006-015

大连冷冻机股份有限公司四届九次董事会议决议公告

    大连冷冻机股份有限公司（“公司”）四届九次董事会议于2006年10月24日在公司六楼会议室召开。出席本次会议的董事9名，达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。会议由董事长张和先生主持。本次会议审议通过了如下决议：
    一、公司2006年第三季度季度报告；
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    二、关于聘请公司2006年度审计机构的报告；
    拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度境内审计机构。拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度境外审计机构。根据审计工作的具体情况，拟支付给大连华连会计师事务所有限公司年度审计费用28万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担；拟支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计费用75万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。
    公司独立董事于2006年10月12日对此项议案进行了审议，同意提交董事会讨论。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    三、关于召开2006年度临时股东大会的有关事项。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2006年10月26日