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四届五次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）四届五次董事会议于2005年8月16日在公司六楼会议室召开。有关本次会议的通知于2005年8月5日以书面通知方式发出。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张和先生主持。会议的通知及召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。(同意：9票；反对：0票；弃权：0票。)
大连冷冻机股份有限公司董事会
2005年8月18日