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九届十二次董事会议决议公告
证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-056
冰山冷热科技股份有限公司
九届十二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于2022年11月22日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于2022年11月28日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案
综合各家银行并购贷款方案,为降低融资成本,公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款,具体如下:
(1)向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过3亿元的并购贷款,贷款期限不超过7年,公司以持有的松下压缩机(大连)有限公司(“松下压缩机”)50%股权和松下冷机系统(大连)有限公司(“松下冷机”)37.5%股权提供质押担保。
(2)向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过3亿元的并购贷款,贷款期限不超过7年,公司以持有的松下压缩机50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
上述议案具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022年11月28日