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九届十二次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2022-11-28

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B  公告编号:2022-056

 

冰山冷热科技股份有限公司

九届十二次董事会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2022年11月22日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2022年11月28日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案

综合各家银行并购贷款方案,为降低融资成本,公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款,具体如下:

(1)向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过3亿元的并购贷款,贷款期限不超过7年,公司以持有的松下压缩机(大连)有限公司(“松下压缩机”)50%股权和松下冷机系统(大连)有限公司(“松下冷机”)37.5%股权提供质押担保。

(2)向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过3亿元的并购贷款,贷款期限不超过7年,公司以持有的松下压缩机50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

上述议案具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年11月28日