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九届七次董事会议决议公告
分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2022-09-09
证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-039
冰山冷热科技股份有限公司
九届七次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于2022年9月2日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于2022年9月8日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于参与转融通证券出借交易的报告
同意公司将所持有的不超过400万股“晶雪节能”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司证券法规部根据监管部门及证券交易所的相关规定,负责处理此次交易的后续相关具体事宜。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、关于出售部分晶雪节能股份的报告
同意公司在2022年11月30日前,通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式择机出售不超过216万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。
公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022年9月9日
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