冰山冷热
和谐冰山 放飞梦想
冰山冷热
十届九次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2026-010
冰山冷热科技股份有限公司
十届九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2026年4月10日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2026年4月22日以现场方式召开。
3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司总经理2025年度工作报告
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2、公司董事会2025年度工作报告
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
3、公司2025年度财务决算报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
4、公司2025年度利润分配预案报告
公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.5元现金（含税），分红派息金额为4,216.1万元，B股的现金股利折算成港币支付。
自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案须提交公司2025年度股东会审议通过。
（详见公司同日发布的《关于2025年度利润分配预案的公告》）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
5、公司2025年年度报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
6、公司2026年第一季度报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
7、公司2025年度内部控制评价报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
8、公司2025年度社会责任报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
9、公司独立董事2025年度述职报告
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
10、关于计提资产减值准备的报告
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
11、关于授权公司董事长及经营层2026年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过14亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款（不包括并购贷款）。授权有效期限自2026年4月1日至2027年9月30日。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
12、关于公司2026年度日常关联交易预计情况的报告
公司独立董事于2026年4月10日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
根据2025年日常关联交易情况，结合公司2026年度相关业务开展计划，预计公司2026年全年的日常关联交易总金额约109,707万元，其中向关联人采购成套项目配套产品34,610万元左右，向关联人销售配套产品或零部件75,097万元左右。
（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2026年度预计发生的日常关联交易
2026年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约5,257万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约2,240万元，向关联人销售配套产品或零部件约3,017万元。
关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2026年度预计发生的日常关联交易
2026年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约33,000万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约4,000万元，向关联人销售配套产品或零部件约29,000万元。
关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（3）关于公司与其他关联方2026年度预计发生的日常关联交易
2026年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约70,870万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约27,970万元，向关联人销售配套产品或零部件约42,900万元。
关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（详见公司同日发布的《2026年度日常关联交易预计公告》）
13、关于聘请公司2026年度审计机构的报告
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2025年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该机构承担。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
14、关于制定修订有关管理制度的报告
根据监管规则的修订，公司拟制定修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交2025年度股东会审议通过。
（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
15、关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告
（详见公司同日发布的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
16、关于会计政策变更的报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
17、关于公司第十届董事会董事候选人的报告
提名中道哲也为公司第十届董事会非独立董事候选人。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
18、关于制定公司估值提升计划的报告
（详见公司同日发布的《冰山冷热科技股份有限公司估值提升计划》）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
19、关于补充确认关联交易的报告
公司独立董事于2026年4月10日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。
（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
20、关于前期会计差错更正及追溯调整的报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
21、关于召开2025年度股东会基本事项的报告
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案中，议案2、4、11、12、13、14、17尚需公司2025年度股东会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门会议会议记录。
3、董事会审计委员会会议记录。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
附：中道哲也简历
中道哲也，男，1976年生，日本大阪府立大学毕业。2016年6月，加入松下电器株式会社。历任松下电器机电（中国）有限公司经理、总会计师；杭州松下马达有限公司总会计师。2025年10月起，任松下卓越运营株式会社中国东北亚公司执行副总裁、CSO。2026年1月起，任大连冰山集团有限公司董事。2026年4月1日起，任松下卓越运营株式会社中国东北亚公司总裁、CEO、CSO。
中道哲也先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。