冰山冷热
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十届五次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-025
冰山冷热科技股份有限公司
十届五次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2025年8月1日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2025年8月13日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2025年半年度报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于计提资产减值准备的报告
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元，计入报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的报告
同意公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）受让大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）所持大连冰山帕特技术有限公司（“冰山帕特”）100%股权。本次股权受让完成后，松洋压缩机将持有冰山帕特100%股权。
本次股权受让价格以冰山帕特2025年6月30日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为142万元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2025年8月1日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
（详见公司同日发布的《关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的关联交易公告》）
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备的报告
为完善生产布局、形成产业集群，同意公司购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司部分厂房及构筑物和机器设备、电子设备。购买厂房建筑面积约19,660.60平方米，购买的构筑物和机器设备、电子设备供生产配套使用。
本次厂房及构筑物和机器设备、电子设备购买价格以2025年4月30日为基准日经第三方评估机构出具的评估值为基础，确定为4,800.95万元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2025年8月1日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
（详见公司同日发布的《关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备的关联交易公告》）
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
5、关于修改公司章程的报告
（详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告》）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、关于修改股东大会议事规则的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、关于修改董事会议事规则的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8、关于修改累积投票制度实施细则的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
9、关于召开2025年第一次临时股东大会基本事项的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案中，议案5、6、7、8尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2025年8月14日