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十届七次董事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2026-001
冰山冷热科技股份有限公司
十届七次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2026年2月5日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2026年2月12日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司2025年度与部分关联人发生日常关联交易超出预计金额的报告
根据公司财务管理部初步统计，截至2025年12月，公司2025年度与部分关联人发生的日常关联交易数额超出预计金额并达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易超出预计金额约为6,457万元，包括公司及子公司向关联人销售产品和采购产品。
公司独立董事于2026年2月5日召开专门会议，对此项议案进行了审议，同意提交董事会审议。
关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于公司2026年1-3月与部分关联人预计发生日常关联交易的报告
根据公司财务管理部初步统计，预计2026年1-3月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易发生金额约为13,500万元，其中向关联人采购成套项目配套产品发生金额约为2,700万元，向关联人销售配套零部件发生金额约为10,800万元。
公司独立董事于2026年2月5日召开专门会议，对此项议案进行了审议，同意提交董事会审议。
关联董事纪志坚、徐委、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门会议会议记录。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2026年2月13日