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十届三次监事会议决议公告
证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-026
冰山冷热科技股份有限公司
十届三次监事会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于2025年8月1日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于2025年8月13日以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。
4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于2025年半年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于公司计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于修改公司章程的报告
根据2024年7月1日生效的新《公司法》及2024年12月中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月中国证监会《上市公司章程指引》等相关配套规则要求，公司同步对《公司章程》进行修订。
（详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告》）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会议决议。
冰山冷热科技股份有限公司监事会
2025年8月14日