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八届七次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2019-12-27

证券代码:000530200530 证券简称:大冷股份;大冷公告编号:2019-039

 

大连冷冻机股份有限公司

八届七次董事会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于20191210日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于20191220日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司名称的报告

同意公司名称由“大连冷冻机股份有限公司”变更为“冰山冷热科技股份有限公司”。公司英文名称由“Dalian Refrigeration Co., Ltd.”变更为“Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd.”。(以上名称以市场监督管理机关核准为准)

具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、关于变更公司经营范围的报告

同意公司为了适应现有冷热事业布局及战略转型方向,变更公司经营范围(具体以市场监督管理机关核准为准)。

具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、关于修改《公司章程》的报告

同意基于公司名称及经营范围的变更,对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见附件《公司章程修正案》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4、关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的报告

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

以上议案123尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                   20191221

 

附:《公司章程修正案》

根据公司名称及公司经营范围的变化(具体以市场监督管理机关核准为准),特对公司章程做如下修改: