七届二十六次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2018-050

大连冷冻机股份有限公司

七届二十六次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018年12月18日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司第八届董事会董事候选人的报告。

提名纪志坚、丁杰、徐郡饶、范跃坤、高木俊幸、渡部伸一6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名戴大双、刘继伟（会计专业人士）、王岩3人为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候选人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2019年第一次临时股东大会审批。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过投资者热线电话400-808-9999及邮箱info@szse.cn，向该所反馈意见。

2、关于召开2019年第一次临时股东大会的有关事项。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年12月28日

  附件1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

（1）纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。1992年7月—1996年7月，任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月，任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月-2018年3月，先后任大连三洋冷链有限公司（现更名为松下冷链（大连）有限公司）总经理、董事长。2014年2月起，任大连冰山集团有限公司董事兼总裁，2016年7月起，任大连冰山集团有限公司董事长兼总裁。2014年3月起，任本公司董事长。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司A股股票1,528,830股。

（2）丁杰，男，1963年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年起，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理，2016年起，任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。2016年1月—2018年4月，任本公司董事、总经理。2018年4月起，任本公司副董事长、总经理。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司A股股票1,015,000股。

（3）徐郡饶，女，1963年生，工商管理硕士学位，高级会计师。1998年—2001年，任本公司财务部部长。2001年—2004年6月，任本公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月，任本公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选本公司董事，并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月，兼任本公司董事会秘书。2013年1月先后担任大连冰山集团有限公司副总会计师、副总裁兼总会计师，2014年3月起任本公司董事。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司A股股票995,349股。

（4）范跃坤，男，1964年生，清华大学工程物理专业毕业，大连理工大学MBA。2003年—2013年，历任大连三洋冷链有限公司（现更名为松下冷链（大连）有限公司）经营管理本部本部长、总经理助理。2013年6月—2015年7月，任大连华立集团总经理。2015年10月，任本公司副总经理。2018年5月起，任本公司董事、副总经理。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司A股股票700,000股。

    （5）高木俊幸，男，1957年生，大阪府立大学毕业。1983年加入松下电器产业株式会社，先后就职于松下电器产业株式会社技术本部、信息机器本部、个人电脑事业部、IT产品事业部、AVC网络社以及松下系统网络株式会社，现任松下电器产业株式会社役员、电化住宅设备机器社副社长、空调事业公司社长。2017年3月起任本公司董事。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

    （6）渡部伸一，男，1964年生，大阪市立大学毕业。1988年4月入职松下住设机器株式会社财务课，2014年6月-2018年6月，任松下住宅PanaHome株式会社常务、经营企划管理担当，2018年6月起任松下家电冷热设备社(AP)财务中心空调事业财务总括。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

    附件2：公司第八届董事会独立董事候选人简历

（1）戴大双，女，1951年生，教授，国际项目管理评估师，中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，大连理工大学项目管理研究中心主任，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事，自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（2）刘继伟，男，1961年生，管理学博士，会计学教授，注册会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教授，广发证券股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事，自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（3）王岩，女，1963年生，法学教授。历任东北财经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授，自2015年5月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。