七届十二次监事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2017-035

大连冷冻机股份有限公司

七届十二次监事会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知，于2017年8月15日以书面方式发出。

2、本次监事会会议，于2017年8月25日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华女士主持。

5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、  监事会会议审议情况

1、关于2017年半年度报告的书面审核意见。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、对公司子公司核销坏账的审核意见。

公司三家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计2,985,636.51元进行核销，对上述核销金额已计提坏账准备2,776,881.01元，对公司2017年损益的影响额为208,755.50元。

上述核销符合《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求，董事会就该事项的决策程序合法。

3、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的报告。

公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益；该事项符合相关规定，决策程序合法合规。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

大连冷冻机股份有限公司监事会

                                    2017年8月26日