各位股东：
    根据自2006年1月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2006年修订）》和新公司章程，特对公司监事会议事规则作如下修改：
    1、第三条修改为：
    “监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；（九）法律、法规和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。”
    2、第十五条中原规定：“监事会在表决作出本规则第三条所列事项的决议时，必须经全体监事的三分之二以上同意方能通过。”
    现修改为：“监事会在表决作出本规则第三条所列事项的决议时，必须经全体监事的半数以上同意方能通过。”
    以上报告请审议。

2006年5月30日

文件之七：关于修改董事会议事规则与治理准则的报告

文件之九：关于成立董事会专门委员会的报告