公司于2015年4月22日召开的六届十六次董事会议，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的报告》，预计公司2015年全年的日常关联交易总金额在48,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品21,000万元左右，向关联人销售配套零部件27,000万元左右。上述报告已由2015年5月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过。

根据公司财务管理部初步统计，公司2015年度日常关联交易实际金额约为65,553万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额约为36,356万元，向关联人销售配套零部件实际金额约为29,197万元。

公司2015年度日常关联交易实际金额超出预计总金额17,553万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额超出预计金额15,356万元，向关联人销售配套零部件实际金额超出预计金额2,197万元。主要原因如下：

1、根据内部资源整合和换热器事业拓展需要，公司受让了大连三洋高效制冷系统有限公司（“三洋高效”）30%股权，将三洋高效由联营公司转变为控股子公司。由于三洋高效常年为公司联营公司松下冷链、松下制冷提供换热器配套，本次股权受让后，三洋高效与松下冷链、松下制冷的换热器配套交易构成日常关联交易。

2、公司子公司大连冰山集团销售有限公司营销模式改变，由卖产品转向卖解决方案，为客户提供交钥匙工程及一条龙服务，向关联人采购成套项目配套产品金额相应加大。

公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。

以上报告请审议。

2016年1月21日

2020

2：关于监事换届选举的报告