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1:关于董事换届选举的报告

分类:
股东大会文件
作者:
发布时间:
2017-06-23
1:关于董事换届选举的报告
2016年第一次临时股东大会文件之一
 
关于董事换届选举的报告
 
各位股东:
    公司第六届董事会任期即将届满,需要进行换届选举。经公司主要股东及公司董事会提名,提出如下候选名单:
    提名纪志坚、刘凯、徐郡饶、丁杰、工藤伸、木嶋忠敏六人为公司第七届董事会非独立董事候选人;
    提名戴大双、刘继伟、王岩三人为公司第七届董事会独立董事候选人。
    上述候选人简历附后。
    以上报告请审议。
 
                              2016年1月21日
 
 
    附件1:公司第七届董事会非独立董事候选人简历
    (1)纪志坚,男,1967年生,大连理工大学毕业,管理学博士。1992年7月—1996年7月,任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月,任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月起至今,先后任大连三洋冷链有限公司总经理、董事长。2014年2月14日起,任大连冰山集团有限公司董事兼总裁。2014年3月起,任本公司董事长。持有本公司股份942,300股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
    (2)刘凯,男,1974年生,西安交通大学机械设计及制造专业毕业,大连理工大学工商管理硕士学位。2006年,任本公司机械加工事业部部长。2009年,任本公司生产管理部部长。2011年,任本公司总经理助理,兼生产管理部部长。2013年2月至今,任本公司董事、总经理。持有本公司股份659,600股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
    (3)徐郡饶,女,1963年生,工商管理硕士学位,高级会计师。1998年—2001年,任本公司财务部部长。2001年—2004年6月,任本公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月,任本公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选本公司董事,并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月,兼任本公司董事会秘书。2013年1月起任大连冰山集团有限公司副总会计师、副总裁兼总会计师。2014年3月起任本公司董事。持有本公司股份663,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
    (4)丁杰,男,1963年生,西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业,华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年-2016年1月7日,任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2016年1月8日起,任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。持有本公司股份150,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
    (5)工藤伸,男,1963年生,日本创价大学毕业。2012年10月-2015年4月任松下电器产业株式会社监察部参事,2015年5月任监察部课长,2015年11月起任松下电器(中国)、松下电器AP(中国)总会计师。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
    (6)木嶋忠敏,男,1958年生,大阪府立大学毕业。现任松下电器产业株式会社(以下简称“该公司”)电化·住宅设备社公司战略本部经营企划中心中国总括。历任该公司电化·住宅设备社吸尘器事业部商品企划副参事;该公司电化·住宅设备社生态清洁生活事业部商品企划组组长;该公司家用电器社家庭电化事业部总括担当;杭州松下家用电器有限公司总经理;松下电器(中国)有限公司电化住宅设备机器社总经理。2014年3月起任本公司董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。非失信被执行人。

    附件2:公司第七届董事会独立董事候选人简历
    (1)戴大双,女,1951年生,教授,国际项目管理评估师,中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师,大连理工大学项目管理研究中心主任,大连热电股份有限公司独立董事,营口港务股份有限公司独立董事,自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
    (2)刘继伟,男,1961年生,管理学博士,会计学教授,注册会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教授,广发证券股份有限公司独立董事,凌源钢铁股份有限公司独立董事,自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
    (3)王岩,女,1963年生,法学教授。2006年以来历任东北财经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授、大连国际独立董事,自2015年5月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。