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七届一次监事会议决议公告

分类:
监事会议决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-015
 
大连冷冻机股份有限公司
七届一次监事会议决议公告
 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2016年1月12日以书面方式发出。
    2、本次监事会会议于2016年1月21日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
    3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人,全部亲自出席。
    4、本次监事会会议,由原监事会主席于福春先生主持。
    5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    选举于福春先生为公司第七届监事会主席。
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议
 
                                       2016年1月22日