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六届二十二次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-002
大连冷冻机股份有限公司
六届二十二次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2015年12月28日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2016年1月4日以现场表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司第七届董事会董事候选人的报告。
提名纪志坚、刘凯、徐郡饶、丁杰、工藤伸、木嶋忠敏6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名戴大双、刘继伟（会计专业人士）、王岩3人为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会董事候选人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2016年第一次临时股东大会审批。
公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，向该所反馈意见。
2、关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告。
根据公司财务管理部初步统计，公司2015年度日常关联交易实际金额为65,553万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额为36,356万元，向关联人销售配套零部件实际金额为29,197万元。
公司2015年度日常关联交易实际金额超出预计总金额17,553万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额超出预计金额15,356万元，向关联人销售配套零部件实际金额超出预计金额2,197万元。
公司独立董事于2015年12月28日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3、关于召开2016年第一次临时股东大会的有关事项。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年1月5日
附件1：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
（1）纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。1992年7月—1996年7月，任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月，任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月起至今，先后任大连三洋冷链有限公司总经理、董事长。2014年2月14日起，任大连冰山集团有限公司董事兼总裁。2014年3月起，任本公司董事长。持有本公司股份942,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（2）刘凯，男，1974年生，西安交通大学机械设计及制造专业毕业，大连理工大学工商管理硕士学位。2006年，任本公司机械加工事业部部长。2009年，任本公司生产管理部部长。2011年，任本公司总经理助理，兼生产管理部部长。2013年2月至今，任本公司董事、总经理。持有本公司股份659,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（3）徐郡饶，女，1963年生，工商管理硕士学位，高级会计师。1998年—2001年，任本公司财务部部长。2001年—2004年6月，任本公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月，任本公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选本公司董事，并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月，兼任本公司董事会秘书。2013年1月起任大连冰山集团有限公司副总会计师、副总裁兼总会计师。2014年3月起任本公司董事。持有本公司股份663,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（4）丁杰，男，1963年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年至今，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。持有本公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（5）工藤伸，男，1963年生，日本创价大学毕业。2012年10月-2015年4月任松下电器产业株式会社监察部参事，2015年5月任监察部课长，2015年11月起任松下电器（中国）、松下电器AP（中国）总会计师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（6）木嶋忠敏，男，1958年生，大阪府立大学毕业。现任松下电器产业株式会社（以下简称“该公司”）电化·住宅设备社公司战略本部经营企划中心中国总括。历任该公司电化·住宅设备社吸尘器事业部商品企划副参事；该公司电化·住宅设备社生态清洁生活事业部商品企划组组长；该公司家用电器社家庭电化事业部总括担当；杭州松下家用电器有限公司总经理；松下电器（中国）有限公司电化住宅设备机器社总经理。2014年3月起任本公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
附件2：公司第七届董事会独立董事候选人简历
（1）戴大双，女，1951年生，教授，国际项目管理评估师，中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，大连理工大学项目管理研究中心主任，大连热电股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事，自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（2）刘继伟，男，1961年生，管理学博士，会计学教授，注册会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教授，广发证券股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事，自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（3）王岩，女，1963年生，法学教授。2006年以来历任东北财经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授、大连国际独立董事，自2015年5月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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