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六届十八次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2015-038
大连冷冻机股份有限公司
六届十八次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2015年6月16日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2015年6月24日以现场表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于受让武汉新世界制冷工业有限公司股权的报告。
公司拟以66,694,510.81元的价格，受让武汉新世界制冷工业有限公司（“武新制冷”）49%股权。其中：以25,861,136.84元的价格，受让大连冰山集团有限公司所持武新制冷19%股权；以40,833,373.97元的价格，受让三洋电机株式会社所持武新制冷30%股权。本次股权受让完成后，公司将持有武新制冷100%股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年6月15日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、小林纪明、木嶋忠敏在审议时进行了回避。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于房屋租赁的报告。
公司将坐落在大连开发区辽河东路106号公司车间6#建筑出租给菱重冰山制冷（大连）有限公司使用，出租面积为15,259.04平方米，年租金为420万元，租赁期限至2029年7月16日止。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年6月15日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年6月25日
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