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六届十五次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
六届十五次董事会议决议公告
 
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2015-012
 
大连冷冻机股份有限公司
六届十五次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2015年2月25日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2015年3月4日,以传真方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于向激励对象授予限制性股票的报告
    根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2015年3月4日为授予日,授予 41名激励对象1015万股限制性股票。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见,同意此项议案。
    公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、王志强为本次股权激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    (详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)
    同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
    2、关于子公司吸收合并子公司的报告
    为有效整合内部资源,拟由公司控股子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司(“冰山菱设”)吸收合并全资子公司大连冰山金属加工有限公司(“冰山金属加工”)。
    本次吸收合并前,公司持有冰山菱设70%股权,持有冰山金属加工100%股权;日本国菱设工业株式会社持有冰山菱设30%股权。
    本次吸收合并基准日为2014年12月31日,合并定价基准为2014年12月31日第三方审计报告的资产和负债,加上至合并生效日止的日常经营活动的结果而发生的变动。
    本次吸收合并后,冰山菱设将作为存续公司,公司将持有冰山菱设95%股权,日本国菱设工业株式会社将持有冰山菱设5%股权。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    3、关于补选公司董事会专门委员会成员的报告。
    补选戴大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)为公司董事会审计委员会成员,批准刘继伟为审计委员会召集人。
    补选戴大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)为公司董事会薪酬与考核委员会成员,批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
 
                                                                              大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                                                                   2015年3月5日