			证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2015-002

			大连冷冻机股份有限公司

			六届十四次董事会议决议公告

							    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

				一、董事会会议召开情况

				1、本次董事会会议通知，于2015年1月15日以书面方式发出。

				2、本次董事会会议，于2015年1月22日，以传真方式召开。

				3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

				4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

				二、董事会会议审议情况

				1、关于公司第六届董事会独立董事候选人的报告。

				提名戴大双、刘继伟为公司第六届董事会独立董事候选人。

				公司独立董事一致同意上述人员作为公司第六届董事会独立董事候选人。

				同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

				本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2015年第一次临时股东大会审批。

				公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，向该所反馈意见。

				2、关于召开2015年第一次临时股东大会有关事项的报告。

				同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

				三、备查文件

				1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

				2、独立董事意见。

				                            大连冷冻机股份有限公司董事会

				                                   2015年1月23日

				附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

				1、戴大双，女，1951年生，教授，国际项目管理评估师，中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，大连理工大学项目管理研究中心主任，大连热电股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

				2、刘继伟，男，1961年生，管理学博士，会计学教授，注册会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教授，广发证券股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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