欢迎光临 大连冰山集团有限公司 网站!

搜索

Copyright © 大连冰山集团有限公司 all rights reserved    辽ICP备08005418号

大冷股份

和谐冰山  放飞梦想

资讯详情

六届二次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2013-007
 
大连冷冻机股份有限公司
六届二次董事会议决议公告
 

 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2013年4月1日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2013年4月11日,以传真方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于离心机合资项目的报告。
    公司拟与日本三菱重工业株式会社(“三菱重工”)共同投资兴建中日合资企业(以下简称“合资企业”)。合资企业投资总额为人民币16,000万元,注册资本为人民币8,000万元,经营范围为离心式制冷机组的研发、采购、制造、销售及售后服务。公司以现金出资3,600万元,持有合资企业45%的股权;三菱重工以现金出资4,400万元,持有合资企业55%的股权。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 
                                            大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                         2013年4月13日