五届二十一次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2013-001

 

大连冷冻机股份有限公司

五届二十一次董事会议决议公告

 

一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于2013年1月14日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议于2013年1月18日以现场表决方式召开。

    3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

    4、本次董事会会议，由公司董事长张和先生主持。

    5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司第六届董事会董事候选人的报告。

    提名肖永勤、王健、刘凯、王志强、荣艳、长泽秀治6人为公司第六届董事会非独立董事候选    人，提名王会全、邢天才、刘彩萍（会计专业人士）3人为公司第六届董事会独立董事候选人。

    上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事一致同意上述人员作为公司第六届董事会董事候选人。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2013年第一次临时股东大会审批。

    公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，向该所反馈意见。

    2、关于召开2013年第一次临时股东大会的有关事项。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。

 

                                                    大连冷冻机股份有限公司董事会

                                                           2013年1月19日

 

 

附件1：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

（1）肖永勤，男，1954年生，教授级高级工程师。1977年—1992年，历任原大连冷冻机厂设计处设计员、设计处副处长、设计处处长、副总工程师。1992年至今，任大连三洋制冷有限公司总经理。1999年—2008年，兼大连冰山集团有限公司副总经理。2013年1月11日至今，任大连冰山集团有限公司董事长。未持有本公司股份。

（2）王健，男，1957年生，东北财经大学工商管理学士。1996年6月，任大连市经济委员会企业产业结构调整办公室副主任。1996年11月，任大连市工业企业优化资本机构办公室副主任。2000年9月，任大连市工业企业优化资本机构办公室主任。2001年12月，任大连市经贸委企业改革处处长。2004年10月，任大连市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长。2008年6月，任大连市人民政府国有资产监督管理委员会副巡视员。2012年6月至今，任大连冰山集团有限公司党委书记。2013年1月11日至今，任大连冰山集团有限公司副董事长、总经理。未持有本公司股份。

（3）刘凯，男，1974年生，西安交通大学机械设计及制造专业毕业，大连理工大学工商管理硕士学位。1998年，任本公司产品开发部螺杆室设计员。2000年，任大连冰山集团有限公司团委书记。2006年，任本公司机械加工事业部部长。2009年，任本公司生产管理部部长。2011年至今，任本公司总经理助理，兼生产管理部部长。2013年1月11日至今，任大连冰山集团有限公司董事。未持有本公司股份。

（4）王志强，男，1962年生，大连理工大学机械系研究生学历、硕士学位。1983年—1993年，历任原大连冷冻机厂设计一处设计员、设计一处副处长。1993年，任本公司产品开发部部长。1998年至今，任本公司副总经理、总工程师。未持有本公司股份。

（5）荣艳，女，1969年生，高级会计师。1993年起，历任大连三洋制冷有限公司财务主管、财务部部长助理、财务管理部担当部长、财务管理部部长。2012年9月至今，任大连三洋制冷有限公司经营企划本部担当本部长，主管经营企划、IT、财务。未持有本公司股份。

（6）长泽秀治，男，1960年生，日本立命馆大学经营学研究科，硕士课程毕业。1984年加入三洋电机株式会社，历任经营企划本部经营战略单元体领导人、副本部长、本部长、执行董事、常务执行董事。2012年4月至今，任取缔役兼常务执行董事、经营企划本部长兼法务担当。未持有本公司股份。

 

 

 

附件2：公司第六届董事会独立董事候选人简历

（1）王会全，男，1944年生。本公司现任独立董事。1993年3月至1999年12月任大连市委常委、宣传部长。1999年12月至2004年8月任大连市委常委、市委副书记、市纪委书记，已退休。2007年4月起任大商集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（2）邢天才，男，1961年生，教授。本公司现任独立董事。1999年9月至2006年11月任东北财经大学职业技术学院院长。2006年12月起任东北财经大学金融学院院长。2009年12月起任渤海轮渡股份有限公司独立董事。2012年2月起任中信银行股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（3）刘彩萍，女，1955年生，注册会计师，教授研究员级高级会计师。本公司现任独立董事。2000年起任大连市建设控股有限公司总会计师，现已退休。未持有本公司股份。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。