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五届七次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2010-003

大连冷冻机股份有限公司 
五届七次董事会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司(“公司”)五届七次董事会议于2010年4月21日在公司八楼会议室召开。有关本次会议的通知于2010年4月9日以书面通知方式发出。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张和先生主持。会议的通知及召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议审议通过了如下决议:
    一、公司2009年度董事会工作报告;
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    二、公司2009年度财务决算报告;
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    三、公司2009年度利润分配预案;
    根据中准会计师事务所有限公司的审计,公司母公司2009年实现净利润为6,529.8万元,提取10%法定盈余公积金653.0万元,当年度可供股东分配的利润为5,876.8万元,加上年初未分配利润29,940.6万元,扣除已支付2008年度普通股股利5,250.2万元,已提取20%任意盈余公积金2,455.7万元,累计可供股东分配的利润为28,111.5万元。其中,提取20%任意盈余公积金1,306.0万元,5,250.2万元纳入分红派息,余额21,555.3万元结转以后分配。
    公司2009年度分红预案:
    按2009年末总股本350,014,975股计算,每10股派1.5元现金(含税),B股的现金股利折算成港币支付。
    本年度公司不以资本公积金转增股本。
    以上预案须提交公司2009年度股东大会审议通过。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    四、关于公司2009年度日常关联交易情况及2010年度日常关联交易预计情况的报告;
    公司独立董事于2010年4月9日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。
2009年,公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为43,681万元,占2009年度预计金额的87.4%。其中,向关联人采购成套项目配套产品22,507万元,占2009年度预计金额的86.6%;向关联人销售配套零部件21,174万元,占2009年度预计金额的88.2%。
    根据2009年日常关联交易情况,预计公司2010年全年的日常关联交易总金额在48,000万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品25,000万元左右,向关联人销售配套零部件23,000万元左右。
    公司董事张和、穆传江为关联董事,在审议上述事项时回避。
    同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    五、关于聘请公司2010年度审计机构的报告;
    拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。根据审计工作的具体情况,拟支付给中准会计师事务所有限公司年度审计费用65万元(2009年度为55万元),为审计而发生的相关费用由该公司承担。
    公司独立董事于2010年4月9日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    六、公司2009年年度报告;
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    七、公司2010年第一季度季度报告;
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    八、关于公司内部控制的自我评价报告;
    (详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    九、听取了公司独立董事2009年度述职报告;
    (详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
    十、关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告;
    为保证公司正常的生产经营需要,授权公司经营层在2010年办理总额不超过3.5亿元的银行综合授信及总额不超过2亿元的贷款。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    十一、关于制订外部信息使用人管理制度的报告;
    (详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    十二、关于处置可供出售金融资产的报告;
    同意公司通过上海证券交易所证券交易系统择机出售所持大橡塑(600346)股份。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    十三、关于召开2009年度股东大会的有关事项。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 
                                        大连冷冻机股份有限公司董事会
                                         2010年4月23日