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四届一次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
    大连冷冻机股份有限公司(“公司”)四届一次董事会议于2004年6月3日在公司八楼会议室召开。出席本次会议的董事9名,达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。本次会议审议通过了如下决议:
    一、选举张和先生为公司董事长,穆传江先生为公司副董事长。
    二、张和先生兼任公司总经理。
    三、聘任杨斌先生为公司常务副总经理。
    四、聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理;聘任徐小蕊女士为公司财务总监。
    五、聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。
    公司三位独立董事对聘任上述高级管理人员表示同意。
 
 
                        大连冷冻机股份有限公司董事会
                              2004年6月3日
 
 
    附:相关高级管理人员简历
1、张宏智先生,45岁,硕士,教授级高级工程师,原公司副总经理。历任公司产品设计员、总师办副主任、总工程师、副总经理。
2、王德昆先生,52岁,大专,高级政工师,原公司副总经理。历任公司车间副主任、进出口处处长、党委副书记、工会主席、副总经理。
3、王志强先生,42岁,硕士,高级工程师,原公司副总经理。历任公司产品设计员、副部长、部长、总工程师、副总经理。
4、胡希堂先生,36岁,硕士,高级工程师,原公司副总经理。历任公司政工部副部长、纪委书记、党委副书记、副总经理。
5、吕连珍女士,50岁,大专,经济师,原公司董事会秘书。历任公司办公室副主任、主任、董事会秘书。