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2015年度股东大会决议公告

分类:
股东大会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-10
证券代码:000530、200530  证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2015-037
                                  
大连冷冻机股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更前次股东大会决议的情形。
   
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开日期和时间
    现场会议:2015年6月24日(星期三)下午2:30。
    网络投票:2015年6月23日-2015年6月24日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月23日下午3:00 至2015年6月24日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司八楼会议室
    3、召开方式:现场会议投票、网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:纪志坚董事长
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    关于召开本次会议的通知刊登于2015年6月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年6月17日《中国证券报》、《香港商报》。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计20人,所持表决权118,183,658股,占公司有表决权总股份360,164,975股的32.81%。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权117,730,558股,占公司有表决权总股份360,164,975股的32.69%。
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权453,100股,占公司有表决权总股份360,164,975股的0.13 %。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计16人,所持表决权80,149,923股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.69%。
    其中:
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人,所持表决权79,790,923股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.55%。
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人,所持表决权359,000股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.15%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计4人,所持表决权38,033,735股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.07%。
    其中:
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权37,939,635股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的32.99%。
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权94,100股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.08%。
    4、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
    (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
    1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
    2.1 发行方式
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.2 本次发行股票的种类和面值
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,553,958
99.47
535,600
94,100
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,715,135
99.16%
224,500
94,100
持股5%以下股东
6,326,475
5,696,775
99.16%
535,600
94,100
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.05%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,713,635
89.49%
224,500
94,100
 

    2.3 本次发行的数量
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.4  发行对象
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.5 认购方式
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.6  上市地点
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.7  发行股份的价格及定价原则
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.8  发行股份的限售期
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.9  募集资金用途
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,496,858
99.42%
686,800
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,658,035
99.01%
375,700
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,639,675
89.14%
686,800
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,656,535
87.61%
375,700
0
 

    2.10  本次发行前滚存未分配利润的处置方案
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    2.11 决议的有效期
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,553,958
99.47
535,600
94,100
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,715,135
99.16%
224,500
94,100
持股5%以下股东
6,326,475
5,696,775
99.16%
535,600
94,100
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.05%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,713,635
89.49%
224,500
94,100
    3、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,648,058
99.55%
535,600
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,809,235
99.41%
224,500
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,790,875
91.53%
535,600
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,807,735
92.60%
224,500
0
    4、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,496,858
99.42%
686,800
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,658,035
99.01%
375,700
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,639,675
89.14%
686,800
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,656,535
87.61%
375,700
0
     5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,496,858
99.42%
686,800
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
37,658,035
99.01%
375,700
0
持股5%以下股东
6,326,475
5,639,675
89.14%
686,800
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
2,656,535
87.61%
375,700
0
    6、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,183,658
117,872,558
99.74%
311,100
0
其中:A股股东
80,149,923
79,838,823
99.61%
311,100
0
B股股东
38,033,735
38,033,735
100.00%
0
0
持股5%以下股东
6,326,475
6,015,375
95.08%
311,100
0
其中:A股股东
3,294,240
2,983,140
90.56%
311,100
0
B股股东
3,032,235
3,032,235
100.00%
0
0
 
    议案内容详见公司于2015年6月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
    2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
    3、结论性意见:
    “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
 
                                                 大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                 2015年6月25日